O amplă rețea de spălare a banilor, coordonată de patru cetățeni români încă din 2018, a fost destructurată după o anchetă comună a autorităților din România și Franța. Gruparea, acuzată că ar fi tranzacționat peste 300 de milioane de euro prin entități juridice create în Franța, este suspectată că a folosit banii proveniți din diverse infracțiuni, inclusiv trafic de droguri, pentru investiții imobiliare și operațiuni financiare fictive menite să ascundă proveniența fondurilor.
În România, patru persoane au fost arestate preventiv, în timp ce în Franța alte nouă au fost reținute, în urma perchezițiilor desfășurate simultan pe teritoriul ambelor state. Autoritățile române, coordonate de DIICOT și IGPR, au efectuat pe 3 februarie 2026 zece percheziții în București și Satu Mare, descoperind documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, ceasuri de lux și sume de bani, inclusiv bancnote suspectate a fi contrafăcute.
Potrivit comunicatelor oficiale, gruparea a operat prin firme și antreprenori individuali din Franța, folosind conturi bancare pentru a disimula tranzacțiile ilegale. Membrii grupului ar fi creat un circuit financiar fictiv prin facturarea unor servicii inexistente între entități juridice din Uniunea Europeană, pentru a reduce artificial baza impozabilă și a denatura rezultatele financiare ale firmelor implicate.
Cooperarea internațională, sub egida EUROJUST, a fost esențială pentru documentarea activităților infracționale. În octombrie 2025, autoritățile din România și Franța au semnat un acord pentru înființarea unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), care a facilitat coordonarea acțiunilor și arestările simultane. În Franța, polițiștii au pus în aplicare 15 mandate de percheziție și au reținut alte nouă persoane, suspectate că sprijineau gruparea românească.
Ancheta scoate în evidență amploarea rețelelor de spălare a banilor care operează transnațional, folosind firme fantomă și conturi bancare complexe pentru a ascunde sumele uriașe obținute din activități ilegale, și subliniază necesitatea colaborării judiciare europene pentru destructurarea acestor grupări.